的议案》（7）2024年9月12日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并分歧通过了2项议案。

　　公司董事会下设想谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会四个特地委员会做为董事会的特地工做机构。各特地委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会担任。各委员会根据《公司章程》和董事会特地委员会工做细则的权柄范畴运做，切实履职，开展了行之有效的工做，规范了公司管理布局，为公司成长供给专业。

　　（三）不竭加大对董事和高级办理人员正在履行职责、施行决议和恪守法令律例方面的监视，督促其勤奋尽责，督促其施行股东大会、董事会的相关决议，防止损害公司和全体股东权益的行为发生。

　　(一)公司所遵照的国度及处所现行的相关法令、律例和经济政策无严沉变化； (二)公司经停业务所涉及的国度或地域的社会经济无严沉变化，所外行业形式、市场行情无非常变化。

　　公司及子公司的外汇套期保值营业次要基于外币需求，正在境表里具有响应营业运营天分的贸易银行打点以锁定汇率风险和成本为目标的外汇买卖，包罗远期结售汇等外汇衍出产品营业。

　　九、本次股东大会供给现场投票和收集投票两种投票表决体例，统一股份只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例，不克不及反复投票。股东能够正在收集投票时间内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权。统一股份通过现场体例和收集体例反复进行投票的，以第一次投票成果为准。出席本次现场会议的股东及其代办署理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代办署理人从动放弃表决，其所持有的表决权正在统计表决成果时做弃权处置。

　　公司监事2024年度薪酬具体金额已正在《2024年年度演讲》中披露，为充实调动监事的积极性和创制性，推进公司稳健、快速成长，拟定公司2023年度监事薪酬方案，方案如下。

　　公司董事正在公司担任办理职务者，按照其所担任的办理职务，参照同业业雷同岗亭薪酬程度，按公司年度绩效查核轨制及业绩目标告竣环境领取薪金，不再零丁领取董事津贴。

　　为加速动力电池和储能营业的扩产，公司于2023年实施姑苏工场的扩建和西部工场的落地，演讲期内公司姑苏工场电池毗连系统产能逐渐提拔，西部工场落户成都双流区，土建工程估计正在2025岁尾完成，目前以租赁的体例实施出产，配套宜宾宁德时代等西部项目。

　　为全体股东的权益，确保姑苏西典新能源电气股份无限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》和《股东大会议事法则》的相关，特制定大会须知如下。

　　监事会对公司内部节制轨制的扶植及施行环境进行了审核，监事会认为，公司曾经成立健全了内部节制轨制，可以或许适该当前公司办理的要乞降成长的需要，且各项内部节制轨制正在营运环节中获得了无效施行。

　　演讲期内，公司优化完美了制制出产、供应链、仓储配送一体化办理平台，实现了多系统之 间的无效协做、数据同步、及时数据共享、互动，使出产节制愈加精确和高效，大幅提拔了办理效率。

　　（3）内部操做风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内控不完美或操做人员程度而形成风险。

　　演讲期内，自研动力电池毗连系统柔性出产线实现批量化出产，产能结构优化提拔，公司 FCC 薄膜热压手艺取得阶段性，全年各项运营目标稳中向好。

　　（2）进一步提拔规范化管理程度，优化公司管理机构，加强内控轨制扶植，持续鞭策公司持续健康成长。

　　一、公司董事会以全体股东的权益、维持大会一般次序和提高议事效率为准绳，认实履行《公司章程》等的职责，做好召集、召开股东大会的各项工做。公司董事会办公室具体担任大会会务工做，出席会议人员该当会务工做人员放置，配合好会议次序。

　　二、收集投票系统及投票时间：2025年4月18日（礼拜五）通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统进行收集投票，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 2025年 4月 18日 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　强化日常监视，以财政监视和内部节制为焦点，积极督促内部办理控 制系统的进一步提拔取无效运转，督促包罗财政和运营办理等各方面的内节制 度施行。特别是查抄公司财政办理环境，把财政演讲编制和披露、会计原则使用等严沉财政事项做为监视出力点，不竭深化对公司的财政运做环境的监视；加强取内部审计部分、外部审计部分的沟通，进一步提高监视时效，加强监视力度；按照上市公司监管部分的相关要求，完成各类专项审核、查抄、监视和评价。

　　经薪酬取查核委员会确认，按照2024年度董事薪酬，连系地域、薪酬程度，正在公司担任的具体办理职务，参照同业业雷同岗亭薪酬程度，按公司年度绩效查核轨制及业绩目标告竣环境领取薪金。

　　(三)国度现有的银行贷款利率、通货膨缩率和外汇汇率无严沉改变； (四)公司所遵照的税收政策和相关税收优惠政策无严沉改变。

　　3、《关于公司2023年度财政决算演讲及2024年度财政预算演讲的议案》 4、《关于公司2023年年度演讲全文及其摘要的议案》。

　　1。演讲期内，公司实现停业收入216，453。43万元，同比增加17。94%。此中：电池毗连系统产物全年实现收入166，875。37万元，同比增加14。07%；电控母排产物全年实现收入24，786。29亿元，同比增加20。58%；工业电气母排产物全年实现收入17，253。52亿元，同比增加21。98%。实现停业利润25，939。63万元，同比增加12。06%；实现归属于上市公司股东的净利润22，781。46万元，同比增加14。99%。

　　公司已制定严酷的审批权限和法式，能无效防备风险，并将按照银行授信审批环境和核准时间选择授信银行，向上述银行申请的授信额度最终以银行现实审批的授信额度为准，具体利用金额公司将按照本身运营的现实需求确认。

　　本次薪酬方案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议，符律律例及《公司章程》的，不存正在损害公司和股东好处的景象。按照相关律例及公司章程的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、参会股东或股东代办署理人应严酷按照本次会议通知所记录的会议登记方式及时全面地打点会议登记手续及相关事宜。

　　二、为股东大会的一般进行，除出席会议的股东或者股东代办署理人、董事、监事、高级办理人员、董事会秘书、律师、本次会议议程相关人员及会务工做人员以外，公司有权其他人员进入会场。股东进入会场后，请盲目封闭手机或调至振动形态。回绝小我录音、摄影及。请勿正在会场内高声喧哗。对于干扰大会次序、挑衅惹事和股东权益的行为，公司有权予以并演讲相关部分查处。

　　的议案》2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非董事的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》 4、审议《关于添加利用闲置自有资金进行现金办理的议案》？。

　　上述财政预算为公司2025年度运营打算的内部办理节制目标，不代表公司盈利预测，也不形成公司对投资者的任何本色性许诺，本预算可否实现取决于宏不雅经济、行业成长情况、市场需求、公司办理层及全体员工的配合勤奋等诸多要素，存正在较大不确定性，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　2。筹资勾当发生的现金流量净额同比增加798。07%，次要系演讲期内公司公开辟行股票，募集资金到账所致。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日正在上海证券买卖所（）披露的《关于公司 2024 年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。

　　公司将按关严酷节制风险，投资对象为平安性高、流动性好的保本型投资产物，包罗不限于银行布局性存款、按期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控，该等产物不得用于质押，不得用于证券投资为目标的投资行为。

　　公司拟利用额度不跨越人平易近币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金办理，无效期自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开日前无效，正在上述额度及无效期内，资金可轮回滚动利用。

　　经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的归并净利润为人平易近币 227，814，553。78 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司资产欠债表期末可供股东分派的利润为人平易近币 251，861，019。83 元。

　　本次申请授信额度事项，需提交公司2024年年度股东大会审议核准，并提 请股东大会授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人签订上述授信 额度内的一切授信（包罗但不限于授信、告贷、、典质、融资等）相关的合 同、和谈、凭证等各项法令文件，由此发生的法令、经济义务全数由公司承担。

　　本次利润分派方案如下：拟以公司2024年度利润分派实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购公用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发觉金盈利7。7元（含税），共计派发人平易近币 120，772，059。10元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本，现金分红占2024年度归并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53。01%。

　　2025年，公司监事会将继续严酷恪守《公司法》《证券法》等法令律例和 《公司章程》《监事会议事法则》等相关轨制，继续履行职责，进一步推进 公司布局的完美和运营办理的规范，进一步督促内部节制系统的成立、 完美和高效运转。沉点涉及以下几个方面。

　　为公司现金流量充脚，满脚公司不竭扩展的运营规模，公司及子公司拟向多家金融机构（包含不限于以下银行）申请不跨越15亿元的授信额度，具体额度如下。

　　按照相关法令律例、中国证监会及上海证券买卖所的相关及公司 2024年度现实环境和运营情况，公司组织编写了《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》，具体演讲内容请见公司2025年3月29日披露于上海证券买卖所网坐（） 的通知布告。

　　（8）2024年10月28日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议并分歧通过了5项议案。

　　本议案曾经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。

　　4、公司利用自有资金进行现金办理的投资品种不得用于股票及其衍出产品，上述投资产物不得用于质押。

　　2024年，公司董事会严酷按照法令、律例及公司《章程》、《董事会议事法则》等，规范高效审议通过了募集资金利用、年度财政报表、半年度财政报表、利润分派预案、回购方案、员工持股打算、董事会换届、聘用高级办理人员等议案，为公司严沉事项决策供给了合规保障。

　　公司监事会全体积极加入监管机构及公司组织的相关培训，继续加强对法令、律例的进修，进一步提拔会计、审计等专业营业学问，勤奋提高监视效率，保障公司好处不受损害，充实阐扬监事的工做自动性，提出合理化，更好地阐扬监事会的监视本能机能！

　　此外，董事还通过正在特地委员会中的工做，对公司分歧范围的事务供给的审核和合理的，协帮董事会正在计谋制定、财政演讲、会计政策、项目投资以及办理层的提名、查核取薪酬等方面更专业地履行其职责。公司董事均能以审慎担任、积极认实的立场出席董事会和特地委员会会议，充实阐扬各自的专业经验及特长，对所会商的事项供给的判断、学问和经验并充实颁发看法，充实履行了董事的职责，推进了董事会决策的科学性和客不雅性，切实了公司和股东的好处。

　　公司监事正在公司担任办理职务者，按照所担任的办理职务，参照同业业雷同岗亭薪酬程度，按公司年度绩效查核轨制及业绩目标告竣环境领取薪金。

　　并打点工商变动登记的议案》2、《关于利用募集资金向全资子公司实缴出资及供给告贷以实施募投项目标议案》。

　　（4）公司选择经监管机构核准、具备外汇衍生品买卖营业运营天分的高信用品级贸易银行开展外汇套期保值营业，选择布局简单、流动性强、风险可认知、市场承认度高的买卖东西开展套期保值营业，降低买卖风险！

　　(六)公司运营所需的原材料、能源、劳务等资本获取按打算成功完成，各项营业合同成功告竣，并取合同方无严沉争议和胶葛，运营政策不需做出严沉调整； (七)公司所投资的从体未发生严沉运营变化。

　　2024年度，公司实现停业收入216，453。43万元，较客岁同期增加17。94%；归属于上市公司股东的净利润 22，781。45万元，较客岁同期增加 14。99%。此中电池毗连系统营业板块受益于下逛新能源汽车、电化学储能需求的持续增加，全年实现收入16。69亿元，较客岁同期增加14。07%。电控母排营业实现收入2。48 亿元，较客岁同期增加20。58%，工业电气母排实现收入1。73 亿元，较客岁同期增加21。98%。

　　2024年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等，认实履行职责， 依法列席了公司董事会和股东大会，对公司运做环境、决策法式、公司内部节制 施行、董事和高级办理人员履职环境等进行监视。监事会认为：2024年，公司 董事会严酷按照国度相关法令、律例和《公司章程》等，依律例范运做，决 策法式、通明，切实施行股东大会各项决议。公司董事和高级办理人员勤奋 尽责，组织带领公司内部节制无效运转，不存正在违反法令、律例或者损害公司和 股东好处的行为。

　　2、公司严酷恪守审慎投资准绳筛选投资对象，次要选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安的刊行从体所刊行的产物。

　　(五)公司的出产运营打算、营销打算、投资打算可以或许成功施行，不受行为的严沉影响，不存正在因资金来历不脚、市场需求或供求价钱变化等使各项打算的实施发生坚苦。

　　2024年公司共召开五次股东大会，公司监事会积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项演讲和提案内容，监事会没有任何。认为公司董事会可以或许认实履行股东大会的相关决议，未发觉损害公司及股东好处的行为。

　　（2）公司基于规避风险的目标开展外汇套期保值营业，进行投契和套利买卖，由财政部担任同一办理公司及子公司的外汇套期保值营业，并配备投资决策、营业操做、风险节制等专业人员，严酷按照《外汇套期保值营业办理轨制》的进行营业操做，无效地轨制的施行。

　　公司2024年度财政报表曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，出具了尺度无保留看法的审计演讲。会计师的审计看法是：公司财政报表正在所有严沉方面按照企业会计原则的编制，公允反映了公司2024年12月31日的归并及母公司财政情况以及2024年度的归并及母公司运营和现金流量。

　　五、出席会议的股东或股东代办署理人依法享有讲话权、表决权等各项，并履行权利和恪守相关法则。大会召开期间，股东事先预备讲话的，该当正在打点会议登记手续时提出，股东要求姑且讲话或就相关问题提出质询的该当举手示意，经大会掌管人许可后方可进行。有多名股东同时要求讲话的，大会掌管人将按照其持有的股份由多到少的挨次放置讲话。股东不得无故中缀大会议程要求讲话。

　　2024年度，公司监事会认实履行《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》《董事会议事法则》付与的职责，严酷施行股东大会的决议，积极鞭策监事会决议的实施，完全落实公司管理机制。全体监事认实担任、勤奋尽职，为公司监事会的规范运做夯实根本。

　　10、《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监视职责环境演讲》 11、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日正在上海证券买卖所（）披露的《关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。

　　为公司外汇套期保值平安、成功开展，公司进一步细化了外汇套期保值的工做流程、内部办理机构，并引入更多专业部分进行宏不雅形势、外汇市场的阐发，加强内部宣导，严酷施行董事会的授权。具体风控办法如下。

　　（2）履约风险：正在合约刻日内合做金融机构呈现倒闭、市场失灵等严沉不成控风险景象或其他景象，导致公司合约到期时不克不及以合约价钱交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（三）股东大会议案及内容，听取董事2024年度述职演讲； （四）股东讲话及公司董事、监事、高级办理人员回覆提问？。

　　2。演讲期内，公司财政费用较客岁同期削减587。93%，次要系本期公司初次公开辟行股票，募集资金到账，货泉资金添加，响应收到的银行利钱收入添加。

　　（1）公司制定了《外汇套期保值营业办理轨制》，对公司外汇套期保值营业的办理准绳及要求、审批权限、办理及内部操做流程、消息隔离办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式、消息披露等进行了明白，对外汇套期保值营业行为和风险进行了无效规范和节制。公司将严酷按照《外汇套期保值营业办理轨制》的进行操做，按期对买卖合约签订及施行环境进行核查，节制营业风险，轨制无效施行。

　　七、股东讲话从题应取本次股东大会表决事项相关，取股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘，或有较着损害公司或股东的配合好处的质询，大会掌管人或相关人员有权回覆。

　　2024年，公司全体董事正在严酷恪守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事法则》《董事工做轨制》等相关轨制的根本上，继续秉承严谨的工做做风，、勤奋地履行董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认实核阅董事会各项议案及相关材料，按照相关法令律例以及各项规章轨制推进公司依律例范运做，公司股东的权益，披露消息的实正在、精确、完整、及时、公允。

　　2、《关于选举公司第二届董事会各特地委员会委员及从任委员的议案》 3、《关于聘用公司总司理的议案》。

　　1、公司按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全现金办理产物采办的审批和施行法式，无效开展和规范运转现金办理产物采办事宜，确保现金办理资金平安。

　　公司及子公司进行的外汇套期保值营业均遵照、审慎、平安、无效的准绳，不以投契为目标，所有外汇套期保值营业均以一般出产运营为根本，以具体经停业务为依托，以规避和防备汇率风险为目标，有益于公司稳健运营，防备汇率大幅波动对公司的不良影响。可是进行外汇套期保值营业也会存正在必然的风险： （1）汇率波动风险：因汇率等市场价钱波动导致外汇套期保值产物价钱变更，公司锁定汇率后收入的成本可能跨越不锁按时的成本收入，从而形成公司丧失。

　　（4）客户违约风险：客户应收账款发生过期、客户调整订单等环境将使货款现实回款环境取预期回款环境不分歧，可能使现实发生的现金流取公司已签订的外汇套期保值营业合同所商定刻日或数额无法完全婚配，从而导致公司丧失。

　　（四）持续升级新工艺，开辟新手艺线年，公司外行业内率先推出薄膜手艺，该手艺采用了单层薄膜热压合手艺。取以往的热压合手艺比拟，材料成本降低，从动化程度提高，降低了产物的全体成本。取吸塑托盘简略单纯电池毗连系统比拟，既降低了产物成本又提高了产物靠得住性。公司自研便宜了该手艺的动力电池毗连系统柔性出产线，使产线压合效率大幅提拔，设备能耗大幅降低。

　　演讲期内，公司立脚当前，着眼将来，提拔全员能力，开展岗亭技术、办理能力等全方位的表里训课程；搭建焦点岗亭任职资历系统，成立人才成长通道，培育复合型、多面手办理干部梯队；环绕着公司计谋进行组织变化，优化组织布局，提拔组织效率，使内部办理愈加科学高效！

　　公司董事会、高级办理人员或相关人员该当认实担任地、有针对性地集中回覆股东的问题，全数回覆问题的时间准绳上节制正在20分钟以内。

　　公司监事会对2024年度的财政情况、财政轨制施行等进行监视查抄，认实 审核了公司财政演讲及相关文件。监事会认为：公司财政演讲的编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制等各项，演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息公允地反映了公司演讲期内的财政情况和运营，所包含的消息能从各个方面实正在地反映出公司演讲期内的运营办理和财政情况等事项，未发觉参取演讲编制和审议的人员有泄露演讲消息的行为。

　　2025年，公司董事会将继续严酷恪守法令、律例和规范性文件及《公司章程》的相关，履行董事会职责，隆重、认实、勤奋地行使公司及股东大会所付与的各项权柄，鞭策公司营业稳健成长，确保公司计谋规划实施。2025年，沉点工做放置如下。

　　（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究阐发，及时关心国际市场变化，当令调整运营策略，最大限度地避免汇兑丧失； （6）加强对银行账户和资金的管控，严酷恪守资金划拨和利用的审批法式； （7）当外汇市场发生严沉变化时，及时，积极应对，妥帖处置； （8）针对境外衍生品买卖风险，公司正在境外开展的衍生品营业次要针对国际营业所开展，买卖地域、经济及法令风险较小，且利率、汇率市场成长较为成熟、结算量较大，境交际易敌手仅限于经境外监管机构核准、具备外汇衍生品买卖营业运营天分的高信用品级贸易银行，并将充实评估结算便利性、流动性及汇率波动性等要素。

　　的议案》（六）2024年10月28日，公司召开第一届事会第十三次会议，审议并分歧通过了3项议案。

　　2024年公司共召开五次股东大会，公司董事会按照《公司法》等相关法令律例和《公司章程》的要求，严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行公司股东大会通过的各项决议。

　　公司董事2024年度薪酬具体金额已正在《2024年年度演讲》中披露，为充实调动董事的积极性、创制性，推进公司稳健、快速成长，拟定公司董事2025年度薪酬方案，方案如下。

　　四、出席股东大会的股东、股东代办署理人该当持身份证或者停业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间打点签到手续，正在大会掌管人颁布发表现场出席会议的股东和股东代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东准绳上不克不及加入本次股东大会。

　　2024年公司董事张开鹏先生和刘雪峰先生均自动深切领会公司出产运营、办理轨制的完美及施行环境，财政办理、联系关系买卖、营业成长和投资项目标进度等相关事项，查阅相关消息和材料，为董事会的议事和决策做好了充实预备。

　　公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关法令、律例以及规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。

　　2024年度，公司监事会共召开 8次监事会会议，各次监事会会议的组织、 召开和表决法式均合适《公司法》《公司章程》等相关，会议无效，监 事会对演讲期内的监视事项均无，具体环境如下？。

　　（3）为节制买卖违约风险，公司仅取具备营业天分的大型银行等金融机构开展外汇套期保值营业，审慎审查合约条目，严酷恪守相关法令律例的，规避可能发生的法令风险。

　　并打点工商变动登记的议案》2、《关于利用募集资金向全资子公司实缴出资及供给告贷以实施募投项目标议案》。

　　公司利用自有资金进行现金办理是正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司从停业务的一般成长。通过对自有资金进行适度、有益于获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，为公司及股东获得更多的报答。

　　公司及子公司开展外汇套期保值营业，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，可以或许降低汇率波动对出产运营的影响，合适将来运营成长需要，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。

　　2024年度，公司董事会认实履行《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事法则》付与的职责，严酷施行股东大会的决议，积极鞭策董事会决议的实施，完全落实公司管理机制。全体董事认实担任、勤奋尽职，为公司董事会的规范运做夯实根本。正在全体股东、董事会、办理层及各级员工的配合勤奋下，公司积极拓展营业，出产运营稳中有进。

　　演讲期内，正在手艺立异方面，公司薄膜、曲焊、FCC采样手艺完成主要冲破，并成功将三种手艺使用于电池毗连系统产物，已实现不变供货于部门车型。

　　按照公司海外营业成长环境，当汇率呈现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经停业绩形成的影响也随之增大。为无效规避和防备汇率大幅波动对公司运营形成的晦气影响，降低外汇风险，正在日常运营资金需求的环境下，公司及子公司正在 2025年取银行开展外汇套期保值等营业，来降低汇率波动对公司运营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。

　　为规范公司及部属子公司外汇衍生品买卖营业，确保公司资产平安，正在公司股东大会审议核准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财政部正在股东大会审议核准的额度范畴内按照营业环境、现实需求开展外汇衍生品买卖营业工做。

　　公司拟向不存正在联系关系关系的金融机构采办投资产物，本次利用闲置自有资金进行现金办理不会形成联系关系买卖。

　　2025年度公司及子公司开展的外汇套期保值营业总额不跨越 2，000万美元或其他等值外币，且任一时点的买卖金额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额） 不跨越股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值营业买卖的内容次要是货泉交换、远期购汇、结售汇、外汇交换及其他外汇衍出产品或上述产物的组合。正在前述额度及决议无效期内，资金可轮回利用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额反复计较。资金来历为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　虽然公司拟采办的理财富物属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，因而短期投资的现实收益不成预期。

　　3、公司财政部相关人员将及时阐发和现金办理产物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应保全办法，节制现金办理风险。

　　（一）截止2025年4月11日（礼拜五）买卖收市后正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该代办署理人不必是公司股东？。

　　（九）掌管人会议决议，出席会议的董事等签订会议记实、决议； （十）律师法令看法书。

　　本预算演讲以公司2024年度的经停业绩为根本，按照2025年度公司运营成长规划取市场发卖预测编制。

　　演讲期内，公司实现FCC替代FPC信号采集手艺的冲破，同时FCC车间实现批量供货，标记着公司从CCS财产延长到上逛信号采集财产链，该财产的打通，将逐渐提拔公司成本管控劣势和产物合作力。

　　3。00、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》 3。01、《选举张开鹏先生为公司第二届董事会董事》。

　　2、《关于公司2023年度财政决算演讲及2024年度财政预算演讲的议案》 3、《关于公司2023年年度演讲全文及其摘要的议案》。

　　本议案曾经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。

　　公司董事会授权董事长正在上述现金办理额度范畴内，按照现实环境具体打点实施相关事项并签订相关文件。

　　本次授权刻日为自公司 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。